UIF acorrala a Víctor Garcés, exdirectivo de Cruz Azul

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VIDEO: Los detalles de la investigación de UIF a Víctor Garcés (3:21)

René Tovar habló sobre las discrepancias millonarias entre los ingresos del ex directivo de Cruz Azul. (3:21)

MÉXICO -- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) halló discrepancias millonarias entre los ingresos del ex directivo de Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés Rojo, y sus declaraciones ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en medio de una investigación que tiene en jaque a la cúpula cementera, incluyendo a los hermanos José Alfredo y Guillermo Héctor Álvarez Cuevas.

Entre 2013 y 2018, Garcés Rojo recibió transferencias interbancarias (SPEI) por 184 millones 85 mil 194 pesos, de los cuales solamente 36 millones 178 mil 709 aparecen en sus declaraciones anuales, según revela un documento de 49 páginas de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la cual ESPN posee copia.

Las operaciones de ingresos y egresos de Víctor Garcés incluyen millonarios fondos y sociedades de inversión, depósitos en efectivo, compra de vehículos de lujo, adquisición de propiedades en los Estados Unidos, pagos de tarjetas de crédito, despachos de abogados, fianzas y garantías ante medidas cautelares en juzgados, transferencias de la Cooperativa La Cruz Azul SCL y 46 vuelos a la unión americana.

En su investigación al ex director jurídico de la Cooperativa y exvicepresidente del equipo de futbol, la UIF destaca la apertura de un fondo de inversión en la compañía GBM Fondos con un depósito el día 28 de noviembre de 2014 por la cantidad de 138 millones 870 mil pesos.

La autoridad encontró retiros de dicho fondo por 10 millones de pesos el 5 de febrero de 2015 y 2 millones 500 mil pesos el 10 de abril de ese año, así como una transferencia SPEI de la misma sociedad operadora de fondos de inversión GBM por 145 millones 81 mil 417 pesos el 8 de febrero de 2018, a pesar de que el 26 de junio de 2015 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) abrió el expediente UEIORPIFAM/921/2015, mediante el cual solicitó el aseguramiento y/o información detallada de las cuentas de Garcés Rojo debido al monto de dichas operaciones.

En el apartado de personas relacionadas, el documento en poder de ESPN nombra a sus cuñados Guillermo y Alfredo Álvarez, a su esposa María Gilda Álvarez Cuevas, Víctor Vargas Rodríguez, Luis Chávez Maldonado, Lucila Maya Reyes, Juan Oviedo Moreno y el abogado David Cohen Sacal, entre otros.

Licenciado en derecho y próximo a cumplir 79 años, el 12 de junio, Víctor Garcés también es ligado a LEMAX Servicios SA de CV, Servicios y Asesorías Corinto SA de CV, Bancomer SA Fideicomiso F Azul Ixtapa, a su hija Erika María Garcés Álvarez y nuevamente a su cuñado 'Billy' Álvarez en la apertura de empresas ligadas a Cruz Azul.

Por ejemplo, la autoridad relaciona a LEMAX Servicios con depósitos interbancarios a Garcés Rojo por 37 millones 582 mil pesos 318 pesos del 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019, principalmente provenientes de la Cooperativa La Cruz Azul.

El expediente señala que entre el 23 de octubre de 2006 y el 30 de abril de 2017, en la cuenta 6244014660 del banco HSBC, en la que registra como beneficiaria a su esposa Gilda, Víctor Garcés recibió 417 depósitos por la cantidad de 80 millones 657 mil 866 pesos, e hizo retiros por 80 millones 113 mil 589 pesos en 5 mil 510 diferentes operaciones.

De los casi 81 millones de pesos en depósitos a dicha cuenta de HSBC, destaca el desglose que realiza la UIF de 158 transferencias electrónicas (SPEI) por 42 millones 959 mil 39 pesos, en su mayoría correspondientes a la empresa especializada en servicios financieros Don Apoyo SA de CV SOFOM ENR, a la Sociedad Cooperativa Vivienda de Trabajadores Cruz Azul SCL y, nuevamente, a la Cooperativa La Cruz Azul.

En cuanto a retiros, la Unidad de Inteligencia Financiera encontró ocho cargos por inversiones por 21 millones 49 mil 909 pesos, cheques girados en favor de American Express Company México SA de CV por 2 millones 432 mil 620 pesos, así como cheques a Alejandro López Tello Cuéllar por servicios de turismo, a cambio de 9 millones de pesos.

En el documento de la UIF se mencionan dos cheques interbancarios por un total de 386 mil 755 pesos en favor de Cruz Azul Futbol Club AC, aunque esa cantidad representa menos del 4 por ciento de los 10 millones 55 mil 280 pesos en cheques interbancarios que giró Garcés Rojo entre marzo de 2015 y marzo de 2020 a un total de 48 beneficiarios, incluyendo personas físicas y morales.

Los pagos incluyen al despacho Navarro Zayas Asociados SC, al notario público Pedro Cortina Latapí y también la apertura de la empresa Asesoría y Servicios Profesionales Grupo, con un capital de más de 1 millón 100 mil pesos.

Al mismo tiempo, se identifican pagos por 25 millones 307 mil 412 pesos entre febrero de 2015 y septiembre de 2019, varios de los cuales corresponden a fianzas y garantías contra medidas cautelares en juicios abiertos por el Juzgado Trigésimo Sexto de Tribunal Superior, el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil en la CDMX y el Juzgado Sexagésimo de lo Civil en la CDMX, así como la compra de automóviles por 4 millones 37 mil 412 pesos a diversas agencias en la capital y el Estado de Guanajuato.

En cuanto a información migratoria, la autoridad identificó 46 vuelos a Estados Unidos, esencialmente a las ciudades de Houston, Dallas y Tampa entre febrero de 2015 y febrero de 2019, los cuales fueron pagados en efectivo o con sus tarjetas de crédito. En la mayoría de dichos vuelos, Garcés Rojo fue acompañado por socios, amigos o familiares como su esposa Gilda, su sobrino Marco Garcés Rojo y José Besil Bardawil, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y asesor de la dirección de la firma Andrómeda Constructores Inmobiliarios SA de CV, la cual fue denunciada por 300 socios cooperativistas ante la SEIDO por presuntamente causar un daño patrimonial a la La Cruz Azul.

También se detalla la adquisición de cuatro propiedades en los Estados Unidos entre 2010 y 2013 por un total de 1 millón 462 mil 150 dólares (30 millones 73 mil 793 pesos, según la autoridad), “lo cual no concuerda con lo declarado fiscalmente en México” por Víctor Garcés, señala el documento de la UIF.

Cabe mencionar que esta dependencia de la Secretaría de Hacienda también retoma en su documento de 49 páginas otras investigaciones de la SEIDO, como el oficio 214 4/6749142/2017, en el que se señala a Garcés Rojo como presunto responsable de un desfalco millonario por un quebranto de 350 a 400 millones de dólares a la Cooperativa, investigación ligada a su cuñado “Billy” Álvarez, quien a su vez es sujeto de indagatoria por parte de la UIF, misma que ordenó congelar las cuentas personales de estos dos directivos y de Alfredo Álvarez el día 28 de mayo de este año.