Para UIF no cuadran ingresos y egresos de 'Billy' Álvarez

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Carlos Loret de Mola "(Billy Álvarez) Ha vivido en el ojo huracán pero no uno categoría 7 como el de ahora" (1:35)

El periodista habló en ESPN Radio Fórmula sobre las investigaciones al presidente del Cruz Azul. (1:35)

MÉXICO.- Entre julio de 2013 y marzo de 2020, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, en su calidad de director general de la Cooperativa la Cruz Azul, realizó transferencias internacionales por más de 429 millones de pesos y 44.5 millones de dólares a Estados Unidos y España, las cuales están bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En sus declaraciones anuales de 2013 a 2019, Guillermo Álvarez reportó ingresos totales por 56 millones 418 mil 246 pesos, observando un aumento de 2016 a 2017 de tres millones de pesos y otro aumento por la misma cantidad de 2017 a 2018. De las retenciones de terceros, se observa que recibió por sueldos y salarios de la Cooperativa La Cruz Azul SCL un total de 52 millones 117 mil 342 pesos, con deducciones únicamente por 456 mil 757 pesos, razón por la que causó un Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 15 millones 995 mil 418 pesos.

ESPN posee copia del anexo de 81 páginas de la indagatoria sobre los movimientos financieros de “Billy” Álvarez, relacionado a la averiguación previa FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0000452/2019 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), por delitos previstos en los Artículos 133 Fracción III del Código Fiscal de la Federación, 400 BIS Fracción I y II (Operaciones con recursos de procedencia ilícita).

En este documento, la autoridad desglosa el envío de recursos mediante transferencias internacionales a cuentas en Estados Unidos y España por 429 millones 563 mil 299 en 142 operaciones en moneda nacional, y por 44 millones 571 mil 326 dólares en cuatro transacciones, aproximadamente 581 millones de pesos al tipo de cambio de las fechas en las que se hicieron dichos movimientos en moneda americana, con lo cual la suma de dinero enviado a estos dos países equivale a más de mil millones de pesos.

“La cantidad que manifestó como ingresos fiscales no corresponde a los movimientos financieros localizados y mencionados en los párrafos anteriores, por lo que se desconoce de dónde obtiene los recursos que envía al extranjero”, detalla la UIF en su apartado de Indicios.

En dichas transferencias al extranjero, destacan dos realizadas desde la cuenta 82500249528 del banco Santander a Polysius de México SA de CV en EUA por un total de 26 millones 549 mil 799 dólares los días 28 y 31 de marzo de 2014, y una más desde la cuenta 0981212497014, también del banco Santander, por un monto de 9 millones 942 mil 871 USD el 9 de julio de 2013 a un país sin especificar, aunque la UIF señala como bancos de destino a JP Morgan Chase Bank N.A., Bank of America N.A y Citibank N.A.

Por su parte, ESPN buscó información sobre Polysius de México SA de CV tras el hallazgo de la UIF que la empresa recibió tres depósitos que totalizan 36 millones 492 mil 672 USD, pero la compañía no cuenta con sitio web en internet, las llamadas telefónicas no fueron respondidas y la dirección en Carretera Teoloyucan, Hueuetoca 1, Fracc. Misiones Teoloyucan, CP. 54770, en el Estado de México, con giro “tienda de materiales para la construcción”, no correspondería a una compañía que recibió tal cantidad de dinero en los años 2013 y 2014, tras observar imágenes de Google Maps.

En cuanto a las transferencias con destino a España, la autoridad investigadora encontró 107 depósitos, todos a la cuenta de una persona física, Miguel Daniel Lospitao, por 3 millones 36 mil 527 pesos en total.

Lospitao se ostenta como agente de jugadores y, entre sus logros afirma haber traído al técnico Benito Floro a Rayados de Monterrey, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.

Álvarez Cuevas, de 74 años, también recibió una transferencia internacional por 650 mil dólares de Hydrocarburates Trade Services LTD., en agosto de 2013, señala la investigación en poder de ESPN, razón por la que hasta ahora la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene bloqueadas sus cuentas personales a petición de la UIF.