Investiga UIF cheques millonarios de familia Álvarez y terrenos pagados en efectivo

MÉXICO -- Como parte de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, uno de los desgloses que realiza la autoridad es el de 98 cheques emitidos a sí mismo, así como otros 17 a nombre de su hija Rosalyn, los cuales superan los 14 millones 154 mil pesos en un periodo de 4 años y 4 meses.

En el anexo de 81 páginas de la UIF sobre 'Billy' Álvarez, relacionado a la averiguación previa FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0000452/2019 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), por delitos previstos en los Artículos 133 Fracción III del CFF, 400 BIS Fracc. I y II (Operaciones con recursos de procedencia ilícita), del cual ESPN posee copia, la autoridad identificó 217 cheques interbancarios del 31 de enero de 2015 al 7 de junio de 2019 firmados por Álvarez Cuevas en su calidad de director general de la Cooperativa La Cruz Azul SCL.

De estos cheques, 98 fueron emitidos a nombre del propio Guillermo Héctor Álvarez Cuevas por 6 millones 254 mil 601 pesos. Los cheques interbancarios fueron enviados de cuentas en los bancos HSBC México y BBVA Bancomer a otras cuentas en Santander, Banamex y BBVA Bancomer, todas relacionadas a 'Billy' Álvarez, ya sea como titular o apoderado legal de la Cooperativa La Cruz Azul SA de CV.

Asimismo, entre marzo de 2017 y marzo de 2020, 17 cheques fueron emitidos a nombre de Rosalyn Álvarez Álvarez por un total de 7 millones 900 mil pesos. Destaca uno del día 18 de febrero de 2019 por 3 millones 800 mil pesos, y tres cheques más con fecha del 31 de marzo de 2017 por las cantidades de 800 mil, 700 mil y 500 mil pesos, de 'Billy' a su hija.

El tercer beneficiario que aparece en el desglose de la UIF es la tienda departamental El Palacio de Hierro SA de CV, acreedora de 1 millón 207 mil 345 pesos divididos en 40 cheques entre febrero de 2015 y febrero de 2020.

La autoridad revela también la existencia de 16 cheques a nombre de Operadora de VKhiva SA de CV, y otros 13 para Operadora de Viajes Khiva SA de CV, los cuales constituirían la misma empresa de servicios turísticos, por un total de 841 mil 798 pesos.

El ojo puesto en los terrenos

El presidente del equipo de futbol Cruz Azul y director general de la Cooperativa también es investigado por la UIF por adquirir en efectivo y recibir en donación terrenos en Hidalgo, que van de los 316 a los 42 mil 509 metros cuadrados, y con precios que oscilan entre 75 mil y 1 millón 640 mil pesos.

"Se localiza como adquiriente en 2018 por terrenos ejidales ubicados en Hidalgo: uno por 637 mil 645 pesos (42 mil 509 metros cuadrados) pagado en efectivo, y otro por 1 millón 640 mil 902 pesos (8 mil 926 metros cuadrados), pagado en efectivo. De acuerdo a lo que declaró recibe sólo nómina en 2018 de la Cooperativa La Cruz Azul SCL, por lo que se desconoce de dónde recibió el efectivo para el pago de los terrenos", asegura la UIF en su investigación, de la cual ESPN posee copia.

La UIF detalla que, en el mismo ejercicio fiscal de 2018, "se localizaron inmuebles recibidos por donaciones por 539 mil 336 pesos (5 mil 687 metros cuadrados), 75 mil 251 pesos (316 metros cuadrados), 138 mil 236 pesos (422 metros cuadrados), 342 mil 504 pesos (2 mil 172 metros cuadrados) y 376 mil 358 pesos (5 mil 350 metros cuadrados)".

La autoridad también identifica una enajenación en 2017 de un terreno de 339 metros cuadrados por 140 mil 715 pesos, la cual realizó Guillermo Álvarez en calidad de donación.